李庄“漏罪”真相

徐凯

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　　[陈有西按]本文作者系财经记者徐凯，其实包含了一个强大的媒体调查团队的出色工作。原拟在国内一家重点财经法治类杂志上发表，因某种原因未刊出。欢迎转载，最终解释权归作者本人。 

　　李庄“漏罪”真相

　　4月19日上午8点多，在被押往重庆市江北区法院的路上，李庄看到，法院门口有一群人拉起横幅，上书“杨金柱、李庄骗我130万，法院不审不公”“彻底清除黑心律师”。庭审休息期间，他怒不可遏地问辩护人：这些人是谁？谁玩的小把戏？

　　当日，这位前康达律师事务所律师再次因涉嫌辩护人妨害作证罪受审。重庆市江北区检察院指控，2008年，李庄在担任上海事久金汤城休闲娱乐有限公司（下称金汤城）法人代表孟英案辩护人时，引诱、教唆证人徐丽军改变证言，干扰了孟英案的审理工作。

　　相关证据显示，孟英案与李庄的“得意之作”辽阳朱立岩案关联密切。孟英与朱立岩曾为夫妻，金汤城法定代表人虽为孟英，但其实际控制人为朱立岩。朱立岩涉黑案案发后，孟英随即被捕，李庄先后担任了二人代理人。不想却会在远在千里之外的重庆因此惹祸上身。

　　22日上午，辩方意想不到地迎来了一个戏剧性的胜利：公诉人决定撤回对李庄的起诉，法庭批准了这一申请。公诉人称，辩护人当庭举示的新证据，与公诉方所举示的证据存在矛盾，致使认为李庄的犯罪事实存在一定的疑点。本案证据发生变化，导致认定李庄犯辩护人妨害作证罪的证据存质疑。

　　大邦律师事务所律师丁金坤分析认为，检察机关撤诉后，有两种情况，一种是补充侦查，即找证人核实，并要证人出庭作证，重新起诉。另一种情况是，经核实后，认为指控难以继续进行，于是不再起诉，案件终结。

　　自3月29日重庆方面披露李庄漏罪案以来，本刊记者在上海、辽阳、重庆、北京四地展开调查，还原李庄漏罪真相，再现庭审现场。

　　一：上海拼图                                    

　　目光再次聚焦重庆和李庄。3月28日，重庆市江北区公安局对李庄涉嫌合同诈骗罪、辩护人妨害作证罪侦查终结，移送江北区检察院。报道说，前一罪案发生在重庆；后一罪案的两宗事实分别发生在辽宁和上海。

　　有关报道惜墨如金，煞费思量。

　　4月2日，江北区检察院仅以“辩护人妨害作证罪”，将李庄起诉至江北区法院。审查起诉仅用五天时间。

　　李庄的辩护人杨学林、魏汝久律师到重庆阅卷，方知重庆仅就李庄在上海的“犯罪行为”予以起诉。

　　让律师愤懑不已的是：这一所谓“漏罪案”，居然被重庆方面“雪藏”了14个半月。除管辖权是否属于重庆存在重大疑义外，整个侦查起诉程序甚多“不可理喻”处。

　　同时，作为犯罪嫌疑人的李庄，在侦查期间被剥夺了接受律师法律帮助的权利。

　　已被“第一季”著名的“眨眼入罪”激荡的舆论，再度沸腾。

　　对于刑辩律师，“辩护人妨害作证罪”，几乎是一柄“悬剑”。在控辩表面平等，实质严重失衡的刑事司法体制下，每年多有律师为之所伤。

　　在这一罪名之下，李庄被“绊倒”两次，律师史上绝无仅有。物伤其类的律师们，在博客及网站发言，情绪悲伧。以至司法行政部门不得不出面，约束律师言论。

　　女主角徐丽军

　　49岁的辽阳女子徐丽军，成为“李庄案第二季”的女主角。

　　在李庄2009年12月重庆被龚刚模及其家属检举，成为全国性新闻人物前，她一直在寻找李庄。

　　——2008年7月和11月，她分别两次应李庄之邀，为李庄所代理的辽阳“朱立岩罪案”及上海“孟英罪案”作证。

　　在李庄主持下，她与朱孟两家亲属，形成了一个“还款协议”：由朱孟两家偿还她83万元欠款及利息。她认为自己做到了李庄“交办”的事，但对方不履行协议。

　　协议的另一方朱立岩与孟英曾为夫妇。朱2006年3月以来，一直羁押，今年刚刚被终审宣判为死刑；而孟虽被判处缓刑，但徐丽军找不到孟的下落。

　　于是，自诉贫病交加的她，只能找“主持人”李庄。

　　李庄在警方的“讯问笔录”中说：欠债还钱天经地义，本着这个原则，我给双方调解还钱，双方达成这个协议。后来孟家没有履行这个协议，为此我还多次督促朱孟两家，但结果不好。为此，受到过徐丽军的埋怨甚至指责，好象我欠她钱似的。为此我还挂过她电话，她来北京多次找我，我拒绝见面，之后她还多次发我手机短信，威胁恐吓我。

　　2010年1月16日，徐丽军的投诉信寄达重庆市江北检察院。

　　12天后，有关投诉由重庆市江北区人民检察院移送至江北公安分局。

　　接警人员填写的《接受刑事案件登记表》中写道：

　　“2004年6月10日，孟英借到上海投资桑拿浴为由，骗取徐丽军投资款83万元，将其中50万占为己有。该案被上海市徐汇区公安局立案侦查。案发后，孟英的辩护人李庄威胁徐丽军如不帮助孟英摆脱罪责，那么其被骗取的钱款，将分文得不到偿还。徐丽军迫于无奈，到法院帮助孟英逃避法律制裁。

　　2008年11月，李庄又一次找到徐丽军，让其为朱立岩出伪证。徐丽军迫于无奈，又答应李庄要求，在辽阳宾馆，由李庄口述，完成了虚假的证人证言。”

　　即日，一胡姓公安负责人批示：“初查”。

　　按有关规定，李庄此时尚是待决阶段，尚非服刑犯，此案犯罪发生地乃上海徐汇区公安局，重庆方面应当将犯罪线索移送。

　　但这个程序上的漏洞，被一个意外的举报勉强“补漏”。

　　2010年2月9日，龚刚模的堂弟龚云飞复举报李庄涉嫌合同诈骗，称“李庄以案件难度大，需要开专家论证会为由，与龚家签定代理合同，收费130万”。该举报行为按《登记表》日期，恰是“李庄案”在重庆第一中级人民法院的二审宣判日期。

　　李庄如被诉“合同诈骗”，被告人首当北京康达律师事务所，因为律师是代表律师行与龚氏签约的。而130万的协议收费，在国内影响力大的刑事案件的收费中并非“离谱”。

　　果真，经过一年多侦查的“合同诈骗罪案”，在五天的审查起诉阶段消失。同时消失的还有辽宁的“伪证案”情节。

　　诈骗伪证两案一虚一实，目的是重庆发生的“合同诈骗”之重罪，吸收“辩护人妨害作证”的轻罪。

　　徐丽军遂成为“李庄案第二季”的女主角。

　　与前度的龚刚模乃李庄代理案件的被告不同的是，她是李庄所代理案件的证人。

　　她在公安笔录中说：李庄答应她，要是协助作伪证，朱孟不还钱，李庄代他们还都可以。

　　“投资”金汤城

　　徐丽军，绰号“红军”，曾以经营桑拿设备为业。与朱立岩同为辽阳人。

　　据朱立岩亲属称，在2006年3月被辽阳警方以“组织、领导黑社会性质组织罪”拘捕前，朱是辽阳小有名气的“民营企业家”，有工厂，商场，地产及典当行等产业，并是辽阳市白塔区的人大代表。徐丽军则因一同经营装修材料生意之故，与朱丽岩妻子上海人孟英交厚。

　　大约2001年，朱孟欲投资上海桑拿业，选中的地块乃上海市核心区东安路239号。此处为原上海客车制造厂一厂房，所在的枫林街道以此招商引资。朱孟夫妇与街道签约，投资了注册资金2000万的企业——“金汤城沐浴有限公司”。股权比例为朱占10%，孟占90%。朱任总经理，孟为法定代表人，董事长。实际权力掌控人为朱立岩。

　　从相关证据来看，其2000万注册资金并未到位。

　　同年8月6日，他们办理了协议离婚手续，但对外仍以夫妻相称，共同生活。徐汇检察院的资料称，在注册公司时，他们已无夫妻关系。

　　其时，东北桑拿业者在上海开业者甚众，未几即占上海半壁。据上海警方人士对本刊称：来沪投资桑拿业的东北籍业者，中有不少属于他们认为“敏感人士”。由于上海警方的“严格控制”，多开始做规矩生意。

　　次年，由于土地“招挂拍”政策，及上海获得世博会举办权，上海地租陡升。“金汤城”地租租金相对低廉，未来营运的盈利空间甚大。

　　上海公安部门记录，其正式开业时间是2004年6月。

　　热衷投资上海桑拿浴业，无法独立开业者，多谋求投资参股东北熟人开设的桑拿浴场。此前后数年，陆续有参与基建的，设备提供的商人的投资，进入“金汤城”，更多的是辽阳籍的朱立岩的同学及邻居。有资金进入“金汤城”者，背后仍有更多集资者参与，因此自称股东而无股东之身份者，甚为庞杂。

　　通观有关资料，后来与朱孟并非一派的财务人员，亦承认整体投资情况，惟朱立岩最为清楚。一些应由孟英签署的文件，也由朱氏冒签。而朱出让孟英名下之股份，对应钱款亦未进入公司。

　　据李庄向警方称：在集资合伙时，朱立岩曾经邀请徐丽军夫妇入股，遭到拒绝。后看到“金汤城”开业后异常红火，徐丽军又要求入伙，亦为朱立岩拒绝。

　　据徐丽军等人的证言，她和丈夫王德伟一度想投资朱立岩弟弟的浴场未成。即想转而投“金汤城”。其时，朱立岩认为成为“金汤城”的股东，投资当以300万为最低标准，亦拒绝了徐丽军。

　　2004年6月9日，徐丽军找到孟英，要求投资“金汤城”。次日，徐丽军以王德伟名义投了100万元。钱是由公司出纳王龙随王德伟去银行提的款，同去的还有孟英和周立新。

　　双方口说为凭，没有签定任何协议。

　　在2005年7月，孟英在徐汇公安的笔录中承认是投资款，因为当时徐丽军、王德伟是经辽阳市一个叫“铁映子”的人介绍来的。当时，如果王德伟、徐丽军在金汤城投资之后，他们就要给“铁映子”介绍费，因为徐丽军不想付这钱，让我同他们统一说法，就说这钱是借给我们金汤城的。

　　孟英在后来的证词中称：她当时要求徐王的100万以借款形式先进来，曾在电话中答复，办理工商登记很复杂。

　　此次提款办出两张本票，一张49.9万元，进入公司帐户；一张50万元,打入孟英的工商银行账号,归还到期的房贷。

　　公司财务总监周立新在四年后出证称：公司财务陈芳英保管孟英的个人贷款卡，密码由陈掌握。“孟英不知道密码，也无法使用该卡，银行催款直接找陈芳英联系。关于50万还孟英贷款，是我与朱立岩商量后由王龙办理。此前，孟英曾替陈新华还房贷52万元，之后用陈的房子抵押，获得130万，用于购买公司的空调主机。

　　陈芳英后为王德伟出具了100万的入帐凭证。

　　在04年6月9日，也就是王德伟徐丽军交付100万给孟英的前一天，公司变更工商登记为“事久金汤城休闲娱乐有限公司”。“金汤城”股东增加至9人，孟英出资降为826.2万,占41.31%。

　　此时，对朱立岩不满的“投资者”散布消息说：朱立岩将数千万从公司拿走，转到美国。未获股东身份的王德伟徐丽军，参与了一些“投资人”的“维权行动”。

　　他们长期占据了“金汤城”的总统套房。随意签单，哄枪银箱等，使获得授权管理浴场的管理公司苦不堪言。

　　敌对行动，从上海一直蔓延到辽阳。

　　7月29日，在投诉公安部门，被认为属于经济纠纷后，王德伟向法院起诉朱孟及公司，要求确认投资及办理股权登记。次年初，法院确认了该款系投资，然由于现9个股东多数股东不同意，法院未判决被告有协助办理股权登记之责。后，王上诉，由于未交诉讼费，销案。

　　这100万元是徐丽军实际出资的。不久，两人生怨离婚。